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天装置(00028)

来源:[db:来源] 编辑:[db:作者] 2019-01-07 11:18 | 标签:[db:TAG标签](471)|
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  兹畅通告天装置中国投资拥有限公司(「本公司」)谨订於二洞壹四年什壹月二什五日(星期二)上半天什时正假座香港湾仔谢斐道238号世纪香港酒店父亲堂低座4号酒会厅举行股东方特佩父亲会(「父亲会」),藉以考虑并酌情经度过(无论拥有否修订)下列决定案为本公司之普畅通决定案:

  普畅通决定案

  1. 「触动议:

  (a) 同意、追认及确认Full Choice Resources Limited(「Full Choice」,本公司之直接全资直属公司)、ACE Result Limited(「ACE Result」,本公司之直接全资直属公司)、展泰控股拥有限公司(「展泰」)及欧展锦先生(「担保人」)於二洞壹四年什月什日就(就中带拥有)(i)Full Choice(干为卖方)、展泰(干为买进方)及担保人(干为展泰之担保人)於二洞壹叁年叁月二什壹日就买进卖FooChow Holdings Limited(「Foo Chow」)整顿个已发行股本之50%及Foo Chow结欠Full Choice之50%股东方存贷款订立之买进卖协议(「FC协议」);及(ii)ACEResult(干为卖方)、展泰(干为买进方)及担保人(干为展泰之担保人)於二洞壹叁年蒲月九日就买进卖All Happy International Limited(「All Happy」)整顿个已发行股本之50%及All Happy结欠ACE Result之50%股东方存贷款订立之买进卖协议(「AH协议」)订立之装置排盟条约(「装置排盟条约」)(注拥有「A」字样并经父亲会主席签名以资识佩之装置排盟条约原本已於会上提呈)及据此拟终止之所拥有买进卖(带拥有但不限於(1)对FC协议之修订及其延深完成;(2)Full Choice收受合共人民币490,493,548.39元(带拥有展泰根据AH协议顶付予ACE Result之人民币479,993,548.39元及展泰向上海佘地脊农村俱乐部拥有限公司(「上海佘地脊」,All Happy之直接全资直属公司)垫付存贷款人民币10,500,000元),干为顶付FC协议项下之部份代价及部份应付儿利,并根据AH协议向ACEResult(或其代名人)干出产上述所拥有付款及向上海佘地脊付款之付款日期干为展泰根据FC协议向Full Choice顶付部份代价及部份儿利之付款日期;及(3)於完成FC协议後终止AH协议),以及傍边触及和副或与之拥关于之所拥有其他事情;及

  (b) 任命权本公司任何壹名董事代表本公司(就中带拥有)签名、盖印、实行、完成、提交付、操持或任命权签名、实行、完成及提交付及操持彼酌情认为使装置排盟条约违反灵及实施其章所必要、灵活或合宜之所拥有拥关于文件、契据、举触动、事项及事情,并在彼酌情认为合宜及适宜本公司利更加之情景下,对装置排盟条约之章干出产及赞同干出产细微或习惯并匪严重之修改。」

  2. 「触动议:

  (a) 同意、追认及确认Ace Mission Investments Limited(「存贷款人」,本公司之直接全资直属公司,干为存贷款人)、展泰控股拥有限公司(「展泰」,干为借款人)及欧展锦先生(「担保人」,干为展泰之担保人)於二洞壹四年什月什日就存贷款人向展泰供存贷款450,000,000港元(「展泰存贷款」)订立之存贷款协议(「展泰存贷款协议」)(注拥有「B」字样并经父亲会主席签名以资识佩之展泰存贷款协议原本已於会上提呈)及据此拟终止之所拥有买进卖(带拥有但不限於(1)展泰(干为顶押人)以存贷款人(干为接押人)为讨巧人订立的债证,以第壹永恒及浮触动顶押方法将展泰所拥有事情虚体、物业及资产干为顶押品,而展泰已向存贷款人提交付该债证;(2)担保人(干为顶押人)与存贷款人(干为接押人)订立将担保人所拥拥有整顿个展泰股份干为顶押品之股份顶押,而展泰已向存贷款人提交付该股份顶押;(3)展泰(干为顶押人)与存贷款人(干为接押人)将会订立以将展泰拥拥有所拥有Foo Chow Holdings Limited之股份干为顶押品,而展泰将於提展泰存贷款後什个工干天外面向存贷款人提交付之股份顶押;及(4)提款畅通牒书及展泰存贷款协议内提述的任何保障文件),以及傍边触及和副或与之拥关于之所拥有其他事情;及

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